Um chefe de tecnologia da Califórnia foi preso por fornecer hardware de computador para uso nos programas militares e nucleares do Irã.
Jamshid Ghomi, 63 anos, um duplo iraniano-americano de Newport Coast, Califórnia, foi arrastado para fora de sua enorme mansão de US$ 35 milhões em Newport Beach algemado na manhã de quarta-feira.
Ele é acusado de conspiração para violar a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência, depois de vender equipamentos de rede, segurança e criptografia ao Irã por mais de uma década.
O equipamento foi para a Organização de Energia Atômica do Irã e para o Ministério da Defesa do Irã, disse o Departamento de Justiça.
Ghomi fez mais de 400 compras nas suas contas eBay e PayPal entre 2011 e 2015, que foram encaminhadas através de intermediários nos Emirados Árabes Unidos.
Mais de 250 toneladas métricas de kits de rede foram contrabandeadas para o Irão entre 2014 e 2018 através de cargueiros no Dubai.
Ghomi alegadamente utilizou a sua empresa, Faraz Pardaz Rayaneh, como veículo para a operação de contrabando, com vendas anuais superiores a 10 milhões de dólares.
Ele e os seus co-conspiradores referiram-se ao Irão como “Pátria Mãe” nas suas comunicações privadas.
Ao transferir 15 milhões de dólares do Irão para contas nos EUA, alegadamente branqueados através de empresas de fachada nas Ilhas Virgens Britânicas, Hong Kong, Turquia e Emirados Árabes Unidos, ele disse ao IRS que o dinheiro era uma herança estrangeira.
As declarações de impostos federais de Ghomi relataram quase nenhuma renda, sua maior renda relatada em qualquer ano foi de US$ 20.684.
Jamshid Ghomi, 63 anos, duplo iraniano-americano de Newport Coast, Califórnia, é acusado de conspiração para violar a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA), anunciou o Departamento de Justiça na quarta-feira.
O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, o segundo filho do falecido líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, participa de uma reunião em Teerã, Irã, 13 de outubro de 2024